Um homem foi preso nos Estados Unidos por supostamente ter aplicado um golpe usando Bitcoins que rendeu quase R$ 46 milhoes, lesando, pelo menos 14 pessoas dentro do país. O esquema fraudulento foi descoberto pelas autoridades do estado de Nevada, que levaram à prisão do suposto contraventor.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) anunciou o processo contra David Gilbert Saffron, do estado de Las Vegas, e a empresa Circle Society, Corp por solicitação fraudulenta, apropriação indébita e violações de registros.
O processo diz que desde, pelo menos, dezembro de 2017, Saffron solicitou e aceitou de maneira fraudulenta pelo menos US$ 11 milhões (aproximadamente R$ 45,8 milhões) em bitcoins e dólares de 14 pessoas nos Estados Unidos. Esse dinheiro então era usado na troca por moedas estrangeiras e criptomoedas, entre outros itens.
Saffron teria criado a Circle Society para realizar a fraude, mentindo sobre experiência no mercado financeiro e prometendo taxas de retorno de até 300%. Em vez de usar os fundos dos clientes nas transações, ele se apropriou dos bens, armazenando-os em sua própria carteira de criptomoedas para pagar outros participantes, configurando um esquema de pirâmide.
"Esquemas fraudulentos, como o que está no centro desse caso, não só enganam pessoas inocentes, retirando seu dinheiro, mas ameaçam o desenvolvimento responsável de novos e inovadores mercado. Os Estados Unidos precisam ser um líder nesse setor e só conseguiremos isso se esses mercados forem íntegros", comentou o chefe da CFTC, Heath P. Tarbert.
A comissão agora busca meios de recuperar os fundos obtidos no esquema para tentar devolver os valores às vítimas, apesar de isso não ser uma garantia completa que vá acontecer.
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