Criptomoedas: CEO da Binance pode ser acusado de lavagem de dinheiro

Em um cenário já conturbado por desvalorizações, falências e acusações de fraude, os promotores dos EUA estariam prestes, segundo a agência Reuters, a acusar a maior exchange de criptomoedas do mundo – a Binance –, e alguns de seus principais executivos, dos crimes de lavagem de dinheiro e supostas violações de sanções.

Citando pessoas familiarizadas com o assunto, a empresa de notícias britânica afirmou que o próprio fundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), está entre os possíveis alvos da operação. Mas, por enquanto, os funcionários do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) estão divididos entre os que querem levar adiante a ação e os que pedem mais tempo para “revisar evidências”.

Embora a investigação tenha começado em 2018, certamente o colapso recente da corretora FTX ajudou a “colocar mais lenha na fogueira” do mercado de criptomoedas. Comentando de forma velada o assunto, CZ desqualificou a conversa no Twitter, considerando-a apenas FUD, iniciais em inglês para medo, incerteza e dúvida.

O que diz a Binance?

FUD helps us grow, even though they are thoroughly annoying.

You can FUD about someone without explicitly mentioning their name, which spreads awareness.

It also helps unite their supporters because it forms a common defense alliance.

Short thread. 1/4 https://t.co/PlxhqV5cZS

— CZ ?? Binance (@cz_binance) December 13, 2022

Zhao e a Binance têm sido até agora a principal peça de resistência do mercado de criptomoedas contra o estrago promovido pela ruidosa quebra da exchange FTX, cujo fundador foi preso nesta terça-feira (13). Quando os primeiros sinais da insolvência da corretora de Sam Bankman-Fried começaram a circular, a Binance bloqueou imediatamente US$ 529 milhões em tokens da finada corretora.

Em uma postagem divulgada no início de 2022 no blog da Binance, a empresa destaca que, de todas as transações feitas em 2021 com criptomoedas, "apenas 0,15%" foram associadas a algum tipo de atividade ilícita.

Ainda assim, afirma a Reuters, pelo menos três escritórios do DoJ norte-americano estão envolvidos na investigação da Binance: a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos (MLARS), a Procuradoria dos EUA para o Distrito Oeste de Washington em Seattle e a Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas.

Por meio de sua assessoria de imprensa no Brasil, a Binance emitiu o seguinte posicionamento:

"Como foi amplamente divulgado, os reguladores estão fazendo uma revisão abrangente de todas as empresas de cripto, no que diz respeito a muitas questões similares. Essa indústria nascente cresceu rapidamente e a Binance vem demonstrando seu compromisso com segurança e compliance, realizando grandes investimentos em sua equipe, assim como em ferramentas e tecnologias usadas para detectar e impedir atividades ilícitas"