De acordo com informações do G1, a Polícia Federal (PF) divulgou uma lista com 85 empresas que estavam sendo utilizadas por Francisley Valdevino da Silva, o "Sheik dos Bitcoins". Recentemente, a PF também revelou que a filha de Xuxa, Sasha Meneghel, foi uma das vítimas do criminoso e perdeu um investimento de R$ 1,2 milhões.
As companhias eram usadas pelo “Sheik” para a captação de possíveis investidores que, mais tarde, seriam supostamente roubados. A quadrilha do criminoso está sendo investigada por realizar fraudes relacionadas a investimentos de criptomoedas. Ao todo, foram movimentados mais de R$ 4 bilhões de diversas origens, incluindo celebridades.
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De acordo com o delegado Felipe Hille Pace, o criminoso está respondendo em liberdade, mas foram tomadas medidas cautelares como alternativas à sua prisão. Neste momento, Francisley não pode sair do país ou do próprio município em que reside, além de estar proibido de exercer atividades ligadas às empresas.
A PF divulgou a lista de empresas para alertar a população.Fonte: Reprodução/Jornal Hoje/G1
“Empresas laranjas, familiares, ele abastecia com recursos e neste complexo de empresas ele chegou a movimentar apenas no sistema bancário, cerca de R$ 4 bilhões. Não significa que ele tinha R$ 4 bilhões, mas as movimentações alcançaram R$ 4 bilhões”, a PF revelou em nota.
Empresas ligadas ao “Sheik dos Bitcoins”
- OP POYAIS
- 4COINS
- ALLGENCY INTERNACIONA
- ALLPHACOIN
- ANTHER
- BITSTARTI
- BYTC
- COINS & COINS
- EASTICOIN
- ENCORE 8
- EXUDUS
- ITRADECOM
- LEADERCOIN
- MARKETSHYFT
- MINERFLOOR
- MONEDA BANK
- MUNZEBANK
- SLW COIN
- TOOYOO
- TRADEX ROBOT
- TRADEXX
- TRADINGOO
- WELTMINER
- WELTRADER
- WUCOIN
- YONDERCOIN
- WOLKE B CLUB
- FORCOUN
- COINTHEREUM
- ALTSAVE
- TOTALX
- RENTX
- ALLGENCY
- BEC
- BITPHINANCE
- BRCP
- CELTRUM
- COMMUTE
- COMPRALO
- COMTRADE
- CXS + CXA
- DESSFI
- DEXTRU
- EASTCOIN
- ETHEREUM SC
- ETHEREUMPLUS
- EXOODUS
- FAXT COIN
- FAXT WALLET
- FILMZR
- HLP TOKEN
- INTERAG
- INTERCORE
- INTERGALAXY
- INTERTRADEC
- LINEACARD
- MINDEXPAY
- MINDEXWALLET
- MONEYX
- MOOVEPAY
- RENTAL COINS
- SERHIGH
- WELTSYS
- ZUTTI
- BETTHERCHIP
- BITSTAR
- BLOC
- BUFFSCOIN
- FCT TUTORIALS
- FORCOUNT
- GOODREAM
- HUKKENS
- IBILLETERA
- ITRADE CLUB
- MINDEXCOIN
- MOVIAX
- PROTRADEX
- PRYDIUM
- SUCESSO TRADING
- THRONUS
- TOTAL X
- TRADING WAVES
- TULUS
- WAOMOVIE
- XFORKS
A Polícia Federal também detalhou que ele criou empresas para diversos fins, como uma vinícola, uma empresa de confecção, entre outras companhias laranjas, abastecidas com os recursos roubados. A investigação apreendeu barras de ouro, dinheiro em espécie, joias, relógios de luxo e carros.
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