PF prende grupo que repassava dinheiro para bets irregulares no exterior

A Polícia Federal (PF) cumpriu nove mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (30) em quatro cidades brasileiras. O objetivo da Operação Backyard foi desarticular a operação de uma empresa de pagamentos irregular.

De acordo com a nota da PF, os suspeitos eram responsáveis pela "movimentação de dinheiro para plataformas estrangeiras", em especial casas de apostas esportivas que ainda operavam de forma ilegal no Brasil.

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As operações aconteceram em Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, no estado de Santa Catarina, e Olinda, em Pernambuco. As apreensões em bens materiais podem chegar a R$ 70 milhões e envolvem ainda o bloqueio de carteiras digitais em plataformas de criptomoedas.

"Identificou-se que o grupo vem prestando serviços de pagamentos para plataformas não autorizadas de apostas esportivas, bem como para o cometimento de golpes na internet. (...) Além disso, foram identificados fluxos financeiros dedicados à lavagem de dinheiro para terceiros, incluindo agentes públicos e suspeitos de envolvimento em tráfico de drogas", diz a PF.

 PF 

As investigações revelaram que as empresas que realizavam ou recebiam as remessas em dinheiro não existiam ou eram de fachada, o que aumentou a suspeita de ilegalidade. Em fase de expansão antes das operações, grupo teria até escritórios em países da América Latina e Portugal.

Como está a regulamentação de apostas no Brasil

A regularização das casas de apostas no Brasil está em pleno andamento no momento. Desde 1º de outubro, as "bets" que não iniciaram o processo de legalização em território nacional foram tiradas do ar — sendo que mais de 190 sites receberam o sinal verde para seguir operando.

A legislação criada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda começa a valer a partir de 2025. Os pré-requisitos incluem mecanismos de proteção de crédito para fazer os pagamentos, ter representação no Brasil e fazer um pagamento da licença para a União.

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Algumas das bets irregulares tem conseguido burlar os bloqueios da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e das operadoras, inclusive usando domínios alternativos e prometendo apostas sem a necessidade de cadastrar um CPF — o que é perigoso por liberar o jogo para menores de idade ou envolver golpes disfarçados.